Подивіться, як Katharos
проводить розслідування.
Від необроблених даних до звітів, готових для регуляторів. Одна платформа для дослідження, аналізу та документування.
Від необроблених даних до висновку.
Десять можливостей, один механізм розслідування. Кожен пошук виконує повний протокол.
Завантаження та аналіз
Завантажте файли PDF, електронні листи, фінансові документи чи будь-які інші файли. Katharos читає все і виявляє найважливіше.
Запити та розслідування
Спілкуйтеся природною мовою про вашу справу. Уточнюйте висновки, запитуйте глибший аналіз, досліджуйте версії.
Аналіз суб'єктів
Автоматично визначайте осіб, компанії та зв'язки з неструктурованих документів
Виявлення типологій
Виявляйте схеми фінансових злочинів, приховані в будь-якому форматі даних
Мапування мереж
Візуалізуйте корпоративні структури та ланцюги власності, щоб виявити приховані зв'язки
Оцінка ризиків
Оцінка ризиків на основі AI з показниками впевненості та підтверджувальними доказами
Аналіз документів
Обробляйте листування, фінансову звітність, договори та корпоративні документи в будь-якому форматі
Формування гіпотез
Формуйте слідчі версії та гіпотези на основі аналізу закономірностей
Глобальні санкції
Перевіряйте за санкційними переліками OFAC, EU, UK, UN зі зіставленням псевдонімів
Експорт звітів
Формуйте повні звіти у форматі PDF, готові до подання регулятору
Суб'єкт: картель Сіналоа.
ЗАБЛОКОВАНО — терористична організація, підсанкційна OFAC
Картель Сіналоа визнано іноземною терористичною організацією (FTO) та особливо визначеним глобальним терористом (SDGT) відповідно до санкцій OFAC. Це автоматична відмова без винятків, передбачених законодавством США. Будь-яка транзакція, відносини чи бізнес із цією структурою становитимуть федеральний злочин згідно із Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).
Це визнана терористична організація, відповідальна за контрабанду фентанілу до Сполучених Штатів. Будь-який контакт, транзакція чи ділові відносини заборонені федеральним законодавством і караються суворими кримінальними санкціями, включно з позбавленням волі на строк до 20 років.
Понад 1000 джерел. Один пошук.
Katharos об'єднує дані, які зазвичай доводиться перевіряти в десятці вкладок, в єдиному цілісному вигляді.
Що Ви отримуєте.
Кожен пошук формує структуровану, готову для аудиту інформацію, з якою можна діяти негайно.
Наративи SAR
Автоматично згенеровані наративи звітів про підозрілу діяльність із цитатами та посиланнями на докази
Мережі суб'єктів
Інтерактивні графи власності, що відображають корпоративні структури, UBO та приховані зв'язки
Хронологія ризиків
Хронологічний огляд санкційних подій, юридичних дій, висвітлення в медіа та корпоративних змін
Оцінки ризику
Зважена за рівнем впевненості оцінка ризику з підтверджувальними доказами для кожного висновку
PDF-звіти
Експорт повних звітів про розслідування в один клік у форматі для регуляторів
Доступ через API
Інтегруйте результати Katharos безпосередньо у ваш наявний комплаєнс- та кейс-менеджмент-стек