Zobacz, jak Katharos
prowadzi analizę.
Od surowych danych do raportów gotowych dla regulatora. Jedna platforma obsługująca badania, analizę i dokumentację.
Od surowych danych do werdyktu.
Dziesięć funkcji, jeden mechanizm dochodzeniowy. Każde wyszukiwanie przebiega według pełnego protokołu.
Wczytaj i przeanalizuj
Wgraj pliki PDF, e-maile, dane finansowe lub inne dokumenty. Katharos odczytuje wszystko i wskazuje to, co istotne.
Pytaj i badaj
Rozmawiaj naturalnie na temat swojej sprawy. Kontynuuj analizę ustaleń, zamawiaj głębszą analizę, badaj wątki.
Analiza podmiotów
Automatycznie identyfikuj osoby, firmy i relacje między nimi w niestrukturyzowanych dokumentach
Wykrywanie typologii
Identyfikacja wzorców przestępczości finansowej ukrytych w danych o każdym formacie
Mapowanie sieci
Wizualizacja struktur korporacyjnych i łańcuchów własności w celu wykrycia ukrytych powiązań
Ocena ryzyka
Ocena ryzyka wspierana przez AI ze wskaźnikami wiarygodności i dowodami potwierdzającymi
Analiza dokumentów
Przetwarzanie e-maili, dokumentów finansowych, umów i dokumentacji korporacyjnej w każdym formacie
Generowanie hipotez
Tworzenie tropów śledczych i hipotez na podstawie analizy wzorców
Globalne sankcje
Przeszukiwanie list sankcyjnych OFAC, EU, UK, UN z dopasowywaniem aliasów
Eksport raportów
Generowanie szczegółowych raportów PDF gotowych do przekazania regulatorowi
Podmiot: Kartel Sinaloa.
ZABLOKOWANE — Organizacja terrorystyczna objęta sankcjami OFAC
Kartel Sinaloa jest wyznaczoną Zagraniczną Organizacją Terrorystyczną (FTO) oraz Specjalnie Wyznaczonym Globalnym Terrorystą (SDGT) na podstawie sankcji OFAC. Jest to automatyczne odrzucenie bez żadnych wyjątków dopuszczonych przez prawo Stanów Zjednoczonych. Jakakolwiek transakcja, relacja lub działalność z tym podmiotem stanowiłaby przestępstwo federalne na podstawie ustawy International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Jest to wyznaczona organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za przemyt fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Jakikolwiek kontakt, transakcja lub relacja biznesowa są zabronione przez prawo federalne i podlegają surowym sankcjom karnym, w tym karze do 20 lat pozbawienia wolności.
Ponad 1000 źródeł. Jedno wyszukiwanie.
Katharos gromadzi dane, które normalnie trzeba by sprawdzać w kilkunastu kartach, w jednym, spójnym widoku.
To, co Państwo otrzymują.
Każde wyszukiwanie generuje ustrukturyzowane dane wywiadowcze gotowe do audytu, na podstawie których można natychmiast podjąć działania.
Opisy SAR
Automatycznie generowane opisy raportów o podejrzanej aktywności wraz z cytowaniami i odniesieniami do dowodów
Sieci powiązań podmiotów
Interaktywne grafy własności odwzorowujące struktury korporacyjne, UBO i ukryte powiązania
Osie czasu ryzyka
Chronologiczny widok zdarzeń sankcyjnych, działań prawnych, doniesień medialnych i zmian korporacyjnych
Wskaźniki ryzyka
Ocena ryzyka ważona poziomem pewności, z dowodami potwierdzającymi każde ustalenie
Raporty PDF
Eksport kompleksowych raportów z postępowania jednym kliknięciem, w formacie przygotowanym dla regulatorów
Dostęp przez API
Zintegruj wyniki Katharos bezpośrednio z istniejącym systemem zgodności i zarządzania sprawami