Vaadake, kuidas Katharos
uurib.
Toorandmetest regulaatorivalmis aruanneteni. Üks platvorm, mis haldab uurimistööd, analüüsi ja dokumenteerimist.
Toorandmetest otsuseni.
Kümme võimekust, üks uurimismootor. Igas otsingus rakendub täielik protokoll.
Laadige üles ja analüüsige
Lisage PDF-id, e-kirjad, finantsandmed või mis tahes dokumendid. Katharos loeb kõik läbi ja tõstab esile olulise.
Küsige ja uurige
Vestelge oma juhtumist loomulikus keeles. Jätkake leidudega, taotlege sügavamat analüüsi, uurige vihjeid.
Üksuste analüüs
Tuvastab automaatselt isikud, ettevõtted ja seosed struktureerimata dokumentidest
Tüpoloogia tuvastamine
Tuvastage finantskuritegude mustrid, mis peituvad mistahes andmevormingus
Võrgustiku kaardistamine
Visualiseerige ettevõtte struktuurid ja omandiahelad, et paljastada varjatud seosed
Riskihindamine
Tehisintellektil põhinev riskihindamine koos usaldusskooride ja tõenditega
Dokumendianalüüs
Töödelge e-kirju, finantsandmeid, lepinguid ja äriregistri dokumente mistahes vormingus
Hüpoteeside genereerimine
Genereerige uurimisvihjeid ja teooriaid mustrianalüüsi põhjal
Ülemaailmsed sanktsioonid
Kontrollige OFAC, EU, UK, UN sanktsioonide nimekirjade vastu koos aliaste tuvastamisega
Aruannete eksportimine
Genereerige põhjalikud PDF-aruanded, mis on valmis regulaatorile esitamiseks
Subjekt: Sinaloa kartell.
BLOKEERITUD — OFACi sanktsioneeritud terroriorganisatsioon
Sinaloa kartell on OFACi sanktsioonide alusel määratletud välisriigi terroriorganisatsioonina (FTO) ja spetsiaalselt määratud globaalse terroristina (SDGT). Tegemist on automaatse tagasilükkamisega, mille puhul USA seadus ei luba erandeid. Igasugune tehing, suhe või äritegevus selle üksusega kujutaks endast föderaalkuritegu vastavalt rahvusvahelise erakorralise majandusvõimu seadusele (IEEPA).
Tegemist on määratletud terroriorganisatsiooniga, mis vastutab fentanüüli smugeldamise eest Ameerika Ühendriikidesse. Igasugune kontakt, tehing või ärisuhe on föderaalseadusega keelatud ja karistatav range kriminaalkaristusega, sealhulgas kuni 20-aastase vangistusega.
1000+ allikat. Üks otsing.
Katharos koondab andmed, mida tavaliselt tuleks kontrollida kümnetes vahekaartides, ühte ühtsesse vaatesse.
Mida te tagasi saate.
Iga otsing loob struktureeritud, auditeerimisvalmis andmed, mille põhjal saate kohe tegutseda.
SAR-kirjeldused
Automaatselt loodud kahtlase tegevuse aruannete kirjeldused koos viidete ja tõendusmaterjaliga
Üksuste võrgustikud
Interaktiivsed omandigraafikud, mis kaardistavad ettevõtte struktuure, UBO-sid ja varjatud seoseid
Riski ajajooned
Kronoloogiline ülevaade sanktsioonisündmustest, õiguslikest meetmetest, meediakajastusest ja ettevõtte muudatustest
Riskihinnangud
Usaldusväärsusega kaalutud riskihinnang koos iga leiu tõendusmaterjaliga
PDF-aruanded
Ühe klikiga eksporditavad terviklikud uurimisaruanded regulaatoritele sobivas vormingus
API-ligipääs
Integreerige Katharose leiud otse oma olemasolevasse vastavuskontrolli ja juhtumihalduse süsteemi