Podívejte se, jak Katharos
vyšetřuje.
Od surových dat až po zprávy připravené pro regulátory. Jedna platforma, která zajistí research, analýzu i dokumentaci.
Od surových dat k závěru.
Deset funkcí, jeden vyšetřovací nástroj. Každé hledání proběhne podle celého protokolu.
Nahrát a analyzovat
Nahrajte PDF, e-maily, finanční výkazy nebo jakékoli dokumenty. Katharos vše přečte a zvýrazní podstatné.
Ptát se a vyšetřovat
Veďte přirozenou konverzaci o svém případu. Navazujte na zjištění, žádejte hlubší analýzu, prozkoumávejte stopy.
Analýza entit
Automaticky identifikuje osoby, společnosti a vztahy mezi nimi z nestrukturovaných dokumentů
Detekce typologií
Identifikujte vzorce finanční kriminality skryté v jakémkoli formátu dat
Mapování sítí
Vizualizujte firemní struktury a vlastnické řetězce a odhalte skryté vazby
Rizikové skórování
Hodnocení rizik pomocí AI s mírou jistoty a podpůrnými důkazy
Analýza dokumentů
Zpracujte e-maily, finanční výkazy, smlouvy a obchodní rejstříky v jakémkoli formátu
Generování hypotéz
Vytvářejte vyšetřovací stopy a teorie na základě analýzy vzorců
Globální sankce
Prověřujte proti sankčním seznamům OFAC, EU, UK a UN se shodou aliasů
Export zpráv
Generujte komplexní zprávy ve formátu PDF připravené k předložení regulátorovi
Subjekt: kartel Sinaloa.
BLOKOVÁNO — teroristická organizace sankcionovaná OFAC
Kartel Sinaloa je určenou zahraniční teroristickou organizací (FTO) a speciálně určeným globálním teroristou (SDGT) podle sankcí OFAC. Jde o automatické zamítnutí bez výjimek přípustných podle práva USA. Jakákoli transakce, vztah či obchod s tímto subjektem by představoval federální trestný čin podle zákona o mezinárodních nouzových hospodářských pravomocích (IEEPA).
Jde o určenou teroristickou organizaci odpovědnou za pašování fentanylu do Spojených států. Jakýkoli kontakt, transakce nebo obchodní vztah jsou zakázány federálním právem a trestány závažnými trestněprávními sankcemi, včetně až 20 let odnětí svobody.
1000+ zdrojů. Jedno vyhledávání.
Katharos shromažďuje data, která byste jinak museli hledat v desítce různých záložek, do jednoho uceleného přehledu.
Co získáte.
Každé vyhledávání vytváří strukturované, auditovatelné informace, na které můžete okamžitě reagovat.
Popisy SAR
Automaticky generované popisy hlášení o podezřelé činnosti s citacemi a odkazy na důkazy
Sítě subjektů
Interaktivní grafy vlastnictví mapující korporátní struktury, UBO a skryté vztahy
Časové osy rizik
Chronologický přehled sankčních událostí, právních kroků, mediálního pokrytí a korporátních změn
Rizikové skóre
Hodnocení rizika vážené mírou jistoty s podpůrnými důkazy pro každé zjištění
Zprávy PDF
Export komplexních zpráv o šetření jedním kliknutím ve formátu vhodném pro regulátory
Přístup přes API
Integrujte zjištění Katharos přímo do vašeho stávajícího compliance a case management systému