Découvrez comment Katharos
enquête.
Des données brutes aux rapports prêts pour le régulateur. Une seule plateforme pour la recherche, l'analyse et la documentation.
Des données brutes au verdict.
Dix capacités, un seul moteur d'investigation. Chaque recherche exécute le protocole complet.
Charger et analyser
Déposez des PDF, e-mails, documents financiers ou tout autre document. Katharos lit tout et fait ressortir l'essentiel.
Interroger et investiguer
Échangez naturellement sur votre dossier. Approfondissez les résultats, demandez une analyse plus poussée, explorez les pistes.
Analyse d'entités
Identifiez automatiquement les personnes, sociétés et relations à partir de documents non structurés
Détection des typologies
Identifiez les schémas de criminalité financière dissimulés dans tout format de données
Cartographie des réseaux
Visualisez les structures d'entreprise et les chaînes de détention pour révéler les liens cachés
Notation des risques
Évaluation des risques par IA avec scores de confiance et éléments justificatifs
Intelligence documentaire
Traitez e-mails, documents financiers, contrats et actes de société dans tout format
Génération d'hypothèses
Générez des pistes d'enquête et des théories à partir de l'analyse des schémas
Sanctions internationales
Effectuez un criblage sur les listes de sanctions OFAC, EU, UK, UN avec correspondance des alias
Export de rapports
Générez des rapports PDF complets prêts pour une soumission réglementaire
Sujet : Cartel de Sinaloa.
BLOQUÉ — Organisation terroriste sanctionnée par l'OFAC
Le cartel de Sinaloa est désigné comme organisation terroriste étrangère (FTO) et terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) au titre des sanctions de l'OFAC. Il s'agit d'un rejet automatique, sans exception possible en vertu du droit américain. Toute transaction, relation ou activité commerciale avec cette entité constituerait un crime fédéral au titre de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Il s'agit d'une organisation terroriste désignée, responsable du trafic de fentanyl vers les États-Unis. Tout contact, toute transaction ou relation commerciale est interdit par la loi fédérale et passible de lourdes sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
Plus de 1 000 sources. Une seule recherche.
Katharos regroupe dans une vue unique les données que vous consulteriez habituellement sur une dizaine d'onglets.
Ce que vous obtenez.
Chaque recherche produit des renseignements structurés, prêts pour l'audit, exploitables immédiatement.
Récits SAR
Récits de déclaration d'activité suspecte générés automatiquement, avec citations et références aux preuves
Réseaux d'entités
Graphes de détention interactifs cartographiant les structures d'entreprise, les UBO et les relations cachées
Chronologies de risque
Vue chronologique des événements de sanctions, actions judiciaires, couverture médiatique et changements d'entreprise
Scores de risque
Évaluation du risque pondérée par niveau de confiance, avec preuves à l'appui de chaque constat
Rapports PDF
Export en un clic de rapports d'investigation complets, formatés pour les régulateurs
Accès API
Intégrez les résultats de Katharos directement dans votre dispositif de conformité et de gestion de dossiers existant