Sehen Sie, wie Katharos
ermittelt.
Von Rohdaten bis zum regulatorikkonformen Bericht. Eine Plattform für Recherche, Analyse und Dokumentation.
Von Rohdaten zum Urteil.
Zehn Funktionen, eine Ermittlungs-Engine. Jede Suche durchläuft das vollständige Protokoll.
Hochladen & Analysieren
Laden Sie PDFs, E-Mails, Finanzunterlagen oder beliebige Dokumente hoch. Katharos liest alles und hebt das Wesentliche hervor.
Fragen & Ermitteln
Unterhalten Sie sich ganz natürlich über Ihren Fall. Vertiefen Sie Erkenntnisse, fordern Sie tiefere Analysen an, verfolgen Sie Spuren.
Entitätsanalyse
Identifiziert automatisch Personen, Unternehmen und Beziehungen aus unstrukturierten Dokumenten
Typologie-Erkennung
Erkennen Sie Finanzkriminalitätsmuster in Daten jeden Formats
Netzwerkanalyse
Visualisieren Sie Unternehmensstrukturen und Eigentumsketten, um verborgene Verbindungen aufzudecken
Risikobewertung
KI-gestützte Risikobewertung mit Konfidenzwerten und Belegen
Dokumentenanalyse
Verarbeiten Sie E-Mails, Finanzunterlagen, Verträge und Unternehmensdokumente in jedem Format
Hypothesenbildung
Generieren Sie Ermittlungsansätze und Thesen auf Basis von Musteranalysen
Globale Sanktionen
Prüfen Sie gegen OFAC-, EU-, UK- und UN-Sanktionslisten mit Alias-Abgleich
Berichte exportieren
Erstellen Sie umfassende PDF-Berichte, bereit zur Einreichung bei Aufsichtsbehörden
Subjekt: Sinaloa-Kartell.
BLOCKIERT — von OFAC sanktionierte Terrororganisation
Das Sinaloa-Kartell ist eine ausgewiesene Foreign Terrorist Organization (FTO) und Specially Designated Global Terrorist (SDGT) gemäß OFAC-Sanktionen. Dies ist eine automatische Ablehnung ohne Ausnahmen nach US-Recht. Jede Transaktion, Beziehung oder Geschäftstätigkeit mit dieser Entität stellt eine Straftat nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dar.
Dies ist eine ausgewiesene Terrororganisation, die für den Fentanyl-Schmuggel in die Vereinigten Staaten verantwortlich ist. Jeder Kontakt, jede Transaktion oder Geschäftsbeziehung ist nach Bundesrecht untersagt und wird mit schweren strafrechtlichen Sanktionen bis zu 20 Jahren Haft geahndet.
1000+ Quellen. Eine Suche.
Katharos bündelt Daten, die Sie normalerweise über ein Dutzend Tabs prüfen müssten, in einer einzigen, einheitlichen Ansicht.
Was Sie erhalten.
Jede Suche liefert strukturierte, prüfbereite Erkenntnisse, auf die Sie sofort reagieren können.
SAR-Berichte
Automatisch erstellte Sachverhaltsdarstellungen für Verdachtsmeldungen mit Zitaten und Belegverweisen
Entitätsnetzwerke
Interaktive Eigentümergraphen zur Abbildung von Unternehmensstrukturen, UBOs und verdeckten Beziehungen
Risiko-Zeitleisten
Chronologische Übersicht über Sanktionsereignisse, Rechtsverfahren, Medienberichterstattung und Unternehmensänderungen
Risikobewertungen
Konfidenzgewichtete Risikobewertung mit Belegen für jeden Befund
PDF-Berichte
Export umfassender Untersuchungsberichte per Klick, aufbereitet für Aufsichtsbehörden
API-Zugriff
Integrieren Sie Katharos-Ergebnisse direkt in Ihre bestehende Compliance- und Fallmanagement-Umgebung