Δείτε πώς το Katharos
διερευνά.
Από ακατέργαστα δεδομένα σε αναφορές έτοιμες για ρυθμιστικές αρχές. Μία πλατφόρμα που καλύπτει την έρευνα, την ανάλυση και την τεκμηρίωση.
Από ακατέργαστα δεδομένα σε απόφαση.
Δέκα δυνατότητες, μία μηχανή έρευνας. Κάθε αναζήτηση εκτελεί το πλήρες πρωτόκολλο.
Μεταφόρτωση & Ανάλυση
Ανεβάστε PDF, email, οικονομικά στοιχεία ή οποιαδήποτε έγγραφα. Η Katharos τα διαβάζει όλα και αναδεικνύει ό,τι έχει σημασία.
Ερωτήσεις & Έρευνα
Συνομιλήστε φυσικά για την υπόθεσή σας. Παρακολουθήστε ευρήματα, ζητήστε βαθύτερη ανάλυση, διερευνήστε στοιχεία.
Ανάλυση Οντοτήτων
Αυτόματος εντοπισμός προσώπων, εταιρειών και σχέσεων από μη δομημένα έγγραφα
Ανίχνευση Τυπολογιών
Εντοπίστε μοτίβα οικονομικού εγκλήματος κρυμμένα σε οποιαδήποτε μορφή δεδομένων
Χαρτογράφηση Δικτύων
Απεικονίστε εταιρικές δομές και αλυσίδες ιδιοκτησίας για να αποκαλύψετε κρυφές συνδέσεις
Βαθμολόγηση Κινδύνου
Αξιολόγηση κινδύνου με τεχνητή νοημοσύνη, με βαθμούς εμπιστοσύνης και υποστηρικτικά στοιχεία
Ανάλυση Εγγράφων
Επεξεργαστείτε email, οικονομικά στοιχεία, συμβάσεις και εταιρικές καταθέσεις σε οποιαδήποτε μορφή
Δημιουργία Υποθέσεων
Δημιουργήστε ερευνητικά στοιχεία και θεωρίες με βάση την ανάλυση μοτίβων
Παγκόσμιες Κυρώσεις
Ελέγξτε βάσει λιστών κυρώσεων OFAC, EU, UK, UN με αντιστοίχιση ψευδωνύμων
Εξαγωγή Αναφορών
Δημιουργήστε ολοκληρωμένες αναφορές PDF έτοιμες για κανονιστική υποβολή
Υποκείμενο: Καρτέλ Sinaloa.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΕ — Τρομοκρατική οργάνωση υπό κυρώσεις OFAC
Το καρτέλ Sinaloa είναι χαρακτηρισμένη Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση (FTO) και Ειδικά Χαρακτηρισμένος Παγκόσμιος Τρομοκράτης (SDGT) βάσει των κυρώσεων OFAC. Πρόκειται για αυτόματη απόρριψη χωρίς εξαιρέσεις που επιτρέπονται από την αμερικανική νομοθεσία. Οποιαδήποτε συναλλαγή, σχέση ή επιχειρηματική δραστηριότητα με αυτήν την οντότητα θα συνιστούσε ομοσπονδιακό έγκλημα βάσει του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Πρόκειται για χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση υπεύθυνη για τη διακίνηση φαιντανύλης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε επαφή, συναλλαγή ή επιχειρηματική σχέση απαγορεύεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία και τιμωρείται με αυστηρές ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης φυλάκισης έως 20 έτη.
Πάνω από 1.000 πηγές. Μία αναζήτηση.
Το Katharos συγκεντρώνει δεδομένα που κανονικά θα ελέγχατε σε δώδεκα διαφορετικές καρτέλες, σε μία ενιαία προβολή.
Τι λαμβάνετε.
Κάθε αναζήτηση παράγει δομημένη πληροφορία, έτοιμη για έλεγχο, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε άμεσα.
Αφηγήσεις SAR
Αυτόματα δημιουργημένες αφηγήσεις αναφορών ύποπτης δραστηριότητας με παραπομπές και αναφορές αποδεικτικών στοιχείων
Δίκτυα Οντοτήτων
Διαδραστικά γραφήματα ιδιοκτησίας που αποτυπώνουν εταιρικές δομές, UBO και κρυφές σχέσεις
Χρονολόγια Κινδύνου
Χρονολογική προβολή γεγονότων κυρώσεων, νομικών ενεργειών, κάλυψης από τα μέσα και εταιρικών αλλαγών
Βαθμολογίες Κινδύνου
Αξιολόγηση κινδύνου σταθμισμένη ως προς την εμπιστοσύνη, με αποδεικτικά στοιχεία για κάθε εύρημα
Αναφορές PDF
Εξαγωγή με ένα κλικ ολοκληρωμένων αναφορών έρευνας διαμορφωμένων για ρυθμιστικές αρχές
Πρόσβαση API
Ενσωματώστε τα ευρήματα του Katharos απευθείας στο υπάρχον σας σύστημα συμμόρφωσης και διαχείρισης υποθέσεων