Vea cómo investiga
Katharos.
De datos en bruto a informes listos para el regulador. Una sola plataforma que gestiona la investigación, el análisis y la documentación.
De datos en bruto a veredicto.
Diez capacidades, un solo motor de investigación. Cada búsqueda ejecuta el protocolo completo.
Cargar y analizar
Cargue PDF, correos electrónicos, datos financieros o cualquier documento. Katharos lo lee todo y destaca lo importante.
Preguntar e investigar
Converse de forma natural sobre su caso. Profundice en los hallazgos, solicite un análisis más detallado y explore pistas.
Análisis de entidades
Identifique automáticamente personas, empresas y relaciones a partir de documentos no estructurados
Detección de Tipologías
Identifique patrones de delitos financieros ocultos en cualquier formato de datos
Mapeo de Redes
Visualice estructuras corporativas y cadenas de titularidad para descubrir conexiones ocultas
Puntuación de Riesgo
Evaluación de riesgo mediante IA con puntuaciones de confianza y evidencia justificativa
Inteligencia Documental
Procese correos electrónicos, estados financieros, contratos y registros corporativos en cualquier formato
Generación de Hipótesis
Genere pistas de investigación y teorías basadas en el análisis de patrones
Sanciones Globales
Cotejo con listas de sanciones de OFAC, EU, UK, UN con coincidencia de alias
Exportación de Informes
Genere informes completos en PDF listos para presentación regulatoria
Sujeto: Cártel de Sinaloa.
BLOQUEADO — Organización terrorista sancionada por la OFAC
El Cártel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada y un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) bajo las sanciones de la OFAC. Se trata de un rechazo automático sin excepciones permitidas conforme a la legislación estadounidense. Cualquier transacción, relación o negocio con esta entidad constituiría un delito federal en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Se trata de una organización terrorista designada responsable del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Cualquier contacto, transacción o relación comercial está prohibido por la legislación federal y se castiga con severas penas criminales, incluyendo hasta 20 años de prisión.
Más de 1000 fuentes. Una sola búsqueda.
Katharos reúne en una única vista los datos que normalmente comprobaría en una decena de pestañas.
Lo que obtiene.
Cada búsqueda genera inteligencia estructurada y lista para auditoría sobre la que puede actuar de inmediato.
Narrativas SAR
Narrativas de informes de actividad sospechosa generadas automáticamente, con citas y referencias probatorias
Redes de Entidades
Grafos de propiedad interactivos que mapean estructuras corporativas, UBO y relaciones ocultas
Cronologías de Riesgo
Vista cronológica de eventos de sanciones, acciones legales, cobertura mediática y cambios corporativos
Puntuaciones de Riesgo
Evaluación de riesgo ponderada por confianza, con evidencia de respaldo para cada hallazgo
Informes PDF
Exportación con un clic de informes de investigación completos, formateados para reguladores
Acceso API
Integre los hallazgos de Katharos directamente en su sistema existente de cumplimiento y gestión de casos