Nézze meg, hogyan
vizsgálódik a Katharos.
Nyers adatoktól a szabályozói szinten megfelelő jelentésekig. Egy platform, amely kezeli a kutatást, az elemzést és a dokumentációt.
A nyers adattól a döntésig.
Tíz funkció, egy vizsgálati motor. Minden keresés a teljes protokollt futtatja.
Feltöltés és elemzés
Töltsön fel PDF-eket, e-maileket, pénzügyi dokumentumokat vagy bármilyen egyéb dokumentumot. A Katharos mindent elolvas, és kiemeli a lényeget.
Kérdezzen és vizsgáljon
Beszélgessen természetes nyelven az ügyéről. Kövesse nyomon az eredményeket, kérjen mélyebb elemzést, tárja fel a nyomokat.
Entitáselemzés
Automatikusan azonosítja a személyeket, vállalatokat és kapcsolatokat strukturálatlan dokumentumokból
Tipológia-felismerés
Bármely adatformátumban rejlő pénzügyi bűncselekmény-minták azonosítása
Hálózati feltérképezés
Vállalati struktúrák és tulajdonosi láncok megjelenítése rejtett kapcsolatok feltárásához
Kockázati pontozás
AI-alapú kockázatértékelés megbízhatósági pontszámokkal és alátámasztó bizonyítékokkal
Dokumentumelemzés
E-mailek, pénzügyi kimutatások, szerződések és cégiratok feldolgozása bármely formátumban
Hipotézisalkotás
Nyomozási irányok és elméletek generálása mintaelemzés alapján
Globális szankciók
Ellenőrzés az OFAC, EU, UK és UN szankciós listákon, névváltozat-egyeztetéssel
Jelentések exportálása
Átfogó PDF jelentések készítése, hatósági benyújtásra készen
Érintett: Sinaloa kartell.
BLOKKOLVA — OFAC által szankcionált terrorista szervezet
A Sinaloa kartell az OFAC szankciói alapján kijelölt külföldi terrorista szervezet (FTO) és Specially Designated Global Terrorist (SDGT). Ez automatikus elutasítást jelent, amely alól az amerikai jog szerint nincs kivétel. A szervezettel bármilyen tranzakció, kapcsolat vagy üzleti tevékenység szövetségi bűncselekménynek minősülne az International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) alapján.
Ez egy kijelölt terrorista szervezet, amely felelős a fentanil Egyesült Államokba történő csempészetéért. Bármilyen kapcsolat, tranzakció vagy üzleti kapcsolat a szövetségi jog szerint tilos, és súlyos büntetőjogi szankciókkal, akár 20 év szabadságvesztéssel is büntethető.
Több mint 1000 forrás. Egy keresés.
A Katharos egyetlen, egységes nézetben gyűjti össze azokat az adatokat, amelyeket egyébként tucatnyi lapon kellene ellenőriznie.
Amit kap.
Minden keresés strukturált, ellenőrzésre kész információt eredményez, amelyre azonnal cselekedhet.
SAR-narratívák
Automatikusan generált gyanús tevékenységre vonatkozó jelentés-narratívák hivatkozásokkal és bizonyítékokra való utalásokkal
Entitáshálózatok
Interaktív tulajdonosi gráfok, amelyek feltérképezik a vállalati struktúrákat, a UBO-kat és a rejtett kapcsolatokat
Kockázati idővonalak
Szankciós események, jogi eljárások, médiamegjelenések és vállalati változások időrendi áttekintése
Kockázati pontszámok
Megbízhatósággal súlyozott kockázatértékelés minden megállapításhoz alátámasztó bizonyítékkal
PDF-jelentések
A szabályozók számára formázott, átfogó vizsgálati jelentések exportálása egy kattintással
API-hozzáférés
A Katharos megállapításainak közvetlen integrálása meglévő megfelelőségi és ügykezelési rendszerébe