Oglejte si, kako Katharos
preiskuje.
Od surovih podatkov do poročil, pripravljenih za regulatorje. Ena platforma, ki obvladuje raziskovanje, analizo in dokumentacijo.
Od surovih podatkov do razsodbe.
Deset zmožnosti, en preiskovalni mehanizem. Vsako iskanje izvede celoten protokol.
Naložite in analizirajte
Dodajte dokumente PDF, e-pošto, finančne podatke ali katere koli druge dokumente. Katharos prebere vse in izpostavi tisto, kar je pomembno.
Vprašajte in preiščite
Pogovarjajte se naravno o svojem primeru. Spremljajte ugotovitve, zahtevajte poglobljeno analizo, raziskujte sledi.
Analiza entitet
Samodejno prepoznajte osebe, podjetja in odnose iz nestrukturiranih dokumentov
Zaznavanje tipologij
Prepoznajte vzorce finančnega kriminala, skrite v kateri koli obliki podatkov
Kartiranje omrežij
Vizualizirajte korporativne strukture in lastniške verige ter razkrijte skrite povezave
Ocenjevanje tveganja
Ocena tveganja na podlagi UI, s stopnjami zanesljivosti in podpornimi dokazi
Inteligentna analiza dokumentov
Obdelava e-pošte, finančnih podatkov, pogodb in korporativnih dokumentov v poljubni obliki zapisa
Oblikovanje hipotez
Ustvarjanje preiskovalnih sledi in teorij na podlagi analize vzorcev
Globalne sankcije
Preverjanje glede na sankcijske sezname OFAC, EU, UK in UN z ujemanjem vzdevkov
Izvoz poročil
Ustvarjanje celovitih poročil v obliki PDF, pripravljenih za regulativno oddajo
Subjekt: Kartel Sinaloa.
BLOKIRANO — teroristična organizacija, sankcionirana s strani OFAC
Kartel Sinaloa je določena tuja teroristična organizacija (FTO) in posebej določen globalni terorist (SDGT) v skladu s sankcijami OFAC. Gre za samodejno zavrnitev brez izjem, dovoljenih po ameriški zakonodaji. Kakršna koli transakcija, razmerje ali poslovanje s tem subjektom bi pomenilo zvezno kaznivo dejanje po zakonu o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA).
Gre za določeno teroristično organizacijo, odgovorno za tihotapljenje fentanila v Združene države Amerike. Kakršen koli stik, transakcija ali poslovno razmerje je prepovedano po zvezni zakonodaji in se kaznuje s strogimi kazenskimi sankcijami, vključno z zaporno kaznijo do 20 let.
Več kot 1000 virov. Eno iskanje.
Katharos združi podatke, ki bi jih sicer preverjali v deseteh različnih zavihkih, v enoten pregled.
Kaj dobite nazaj.
Vsako iskanje ustvari strukturirane podatke, pripravljene za revizijo, na podlagi katerih lahko takoj ukrepate.
Pripovedi SAR
Samodejno ustvarjene pripovedi poročil o sumljivih aktivnostih z navedbami virov in sklici na dokaze
Mreže subjektov
Interaktivni grafi lastništva, ki prikazujejo korporativne strukture, UBO-je in skrita razmerja
Časovnice tveganj
Kronološki pregled sankcijskih dogodkov, pravnih postopkov, medijskega poročanja in korporativnih sprememb
Ocene tveganja
Ocena tveganja, uteženo glede na zanesljivost, s podpornimi dokazi za vsako ugotovitev
Poročila PDF
Izvoz celovitih preiskovalnih poročil z enim klikom, oblikovanih za regulatorje
Dostop prek API
Vključite ugotovitve Katharos neposredno v obstoječi sistem za skladnost in upravljanje primerov