Посмотрите, как Katharos
проводит расследование.
От исходных данных до отчётов, готовых для регулятора. Единая платформа для исследования, анализа и документирования.
От исходных данных к заключению.
Десять возможностей, один механизм расследования. Каждый поиск выполняет полный протокол.
Загрузка и анализ
Загружайте PDF, письма, финансовую отчётность или любые документы. Katharos читает всё и выделяет главное.
Вопросы и расследование
Общайтесь в свободной форме о вашем деле. Уточняйте выводы, запрашивайте более глубокий анализ, изучайте зацепки.
Анализ объектов
Автоматически выявляет людей, компании и связи между ними в неструктурированных документах
Выявление типологий
Выявляйте схемы финансовых преступлений, скрытые в данных любого формата
Картирование сетей
Визуализируйте корпоративные структуры и цепочки владения, чтобы раскрыть скрытые связи
Оценка риска
Оценка риска на основе ИИ с показателями достоверности и подтверждающими доказательствами
Анализ документов
Обрабатывайте письма, финансовую отчётность, договоры и корпоративные документы в любом формате
Формирование гипотез
Формируйте версии и направления расследования на основе анализа закономерностей
Глобальные санкции
Проверка по санкционным спискам OFAC, EU, UK, UN с сопоставлением псевдонимов
Экспорт отчётов
Формируйте комплексные отчёты в формате PDF, готовые для подачи регулятору
Субъект: картель Синалоа.
БЛОКИРОВАНО — террористическая организация, санкционированная OFAC
Картель Синалоа признан иностранной террористической организацией (FTO) и особо опасным глобальным террористом (SDGT) по санкциям OFAC. Это автоматический отказ без каких-либо исключений, допускаемых законодательством США. Любая транзакция, отношения или деловое взаимодействие с этим субъектом являются федеральным преступлением по Закону о международных экономических полномочиях при чрезвычайных обстоятельствах (IEEPA).
Это признанная террористическая организация, ответственная за незаконный ввоз фентанила в США. Любой контакт, транзакция или деловые отношения запрещены федеральным законодательством и караются суровыми уголовными санкциями, включая до 20 лет лишения свободы.
Более 1000 источников. Один поиск.
Katharos объединяет данные, которые обычно приходится проверять в десятке вкладок, в едином представлении.
Что вы получаете.
Каждый поиск формирует структурированные данные, готовые к аудиту и немедленному использованию.
Отчёты SAR
Автоматически формируемые описания подозрительной деятельности с цитатами и ссылками на доказательства
Сети связей
Интерактивные графы владения, отображающие корпоративные структуры, UBO и скрытые связи
Хронология рисков
Хронологический обзор санкционных событий, судебных действий, публикаций в СМИ и корпоративных изменений
Оценки риска
Оценка риска с учётом уровня достоверности и подтверждающими доказательствами по каждому выводу
Отчёты PDF
Экспорт полных отчётов расследования в один клик в формате, готовом для регулятора
Доступ по API
Интегрируйте результаты Katharos напрямую в вашу существующую систему комплаенса и управления делами