Vezi cum
investighează Katharos.
De la date brute la rapoarte gata pentru autorități. O singură platformă care se ocupă de cercetare, analiză și documentare.
De la date brute la verdict.
Zece capabilități, un singur motor de investigație. Fiecare căutare rulează protocolul complet.
Încarcă și analizează
Adaugă PDF-uri, emailuri, situații financiare sau orice alte documente. Katharos citește tot și scoate la suprafață ce contează.
Întreabă și investighează
Discută firesc despre cazul tău. Aprofundează constatările, cere analize mai detaliate, explorează piste.
Analiza entităților
Identifică automat persoane, companii și relații din documente nestructurate
Detectarea tipologiilor
Identifică tipare de criminalitate financiară ascunse în orice format de date
Cartografierea rețelelor
Vizualizează structuri corporative și lanțuri de proprietate pentru a descoperi conexiuni ascunse
Scorarea riscului
Evaluare a riscului bazată pe AI, cu scoruri de încredere și probe justificative
Inteligență documentară
Procesează emailuri, situații financiare, contracte și depuneri corporative în orice format
Generarea de ipoteze
Generează piste și teorii de investigație pe baza analizei tiparelor
Sancțiuni globale
Verifică pe listele de sancțiuni OFAC, EU, UK și UN, cu potrivire pe aliasuri
Exportă rapoarte
Generează rapoarte PDF cuprinzătoare, gata de depus la autorități
Subiect: Cartelul Sinaloa.
BLOCAT — organizație teroristă sancționată de OFAC
Cartelul Sinaloa este desemnat Organizație Teroristă Străină (FTO) și Terorist Global Special Desemnat (SDGT) sub sancțiuni OFAC. Este o respingere automată, fără excepții permise de legislația SUA. Orice tranzacție, relație sau afacere cu această entitate ar constitui o infracțiune federală în temeiul International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Este o organizație teroristă desemnată, responsabilă pentru traficul de fentanil în Statele Unite. Orice contact, tranzacție sau relație de afaceri este interzisă de legea federală și se pedepsește cu sancțiuni penale severe, inclusiv până la 20 de ani de închisoare.
Peste 1000 de surse. O singură căutare.
Katharos adună într-o singură vizualizare unificată datele pe care de obicei le-ai verifica în zeci de taburi.
Ce primești înapoi.
Fiecare căutare produce informații structurate, gata de audit, pe care poți acționa imediat.
Narațiuni SAR
Narațiuni de raport de activitate suspectă generate automat, cu citări și referințe la probe
Rețele de entități
Grafuri interactive de proprietate care cartografiază structuri corporative, beneficiari reali (UBO) și relații ascunse
Cronologii de risc
Vedere cronologică a evenimentelor de sancțiuni, acțiunilor juridice, aparițiilor în presă și schimbărilor corporative
Scoruri de risc
Evaluare a riscului ponderată după încredere, cu probe justificative pentru fiecare constatare
Rapoarte PDF
Export dintr-un singur clic al rapoartelor de investigație complete, formatate pentru autorități
Acces API
Integrează constatările Katharos direct în infrastructura ta existentă de conformitate și de gestionare a cazurilor