Zgodność
na
erę AI
Katharos łączy badania, analizę i tworzenie dokumentów w jednym miejscu pracy, dzięki czemu można skupić się na kluczowych decyzjach.
Od nazwiska do raportu w kilka minut.
Każde dochodzenie przebiega według tego samego schematu. Katharos automatyzuje każdy etap.
Wprowadzenie podmiotu
Można wpisać nazwę, firmę lub przesłać dokumenty. Katharos akceptuje pliki PDF, wiadomości e-mail, wyciągi bankowe, dokumenty rejestrowe spółek oraz dowolny tekst.
Automatyczne badanie
Katharos przeszukuje jednocześnie ponad 1000 źródeł — listy sankcyjne, negatywne informacje medialne, akta sądowe, rejestry spółek i rejestry publiczne — w mniej niż 60 sekund.
Analiza i synteza AI
Ustalenia są krzyżowo weryfikowane, deduplikowane i oceniane pod względem ryzyka. Katharos mapuje sieci powiązań podmiotów, wykrywa typologie przestępstw i buduje oś czasu opartą na dowodach.
Przegląd i eksport
Analitycy weryfikują ustalenia AI, dodają własną ocenę i eksportują gotowe do celów regulacyjnych narracje SAR, raporty PDF lub dane strukturalne do systemu zarządzania sprawami.
Dla kogo pracujemy
Fintech i kryptowaluty
Operatorzy płatności, neobanki i platformy kryptowalutowe skalujące operacje zgodności
Konsulting ryzyka
Firmy doradcze prowadzące due diligence i dochodzenia śledcze dla klientów
Bankowość i zarządzanie aktywami
Instytucje finansowe zarządzające zgodnością AML i zespołami dochodzeniowymi ds. oszustw
Kancelarie prawne
Zespoły ds. sporów, dochodzeń i due diligence transakcji, przeprowadzające badania konfliktu interesów oraz wywiad środowiskowy
Sektor publiczny
Agencje rządowe i regulatorzy wdrażający przepisy o przestępczości finansowej
Detektywi prywatni
Licencjonowani detektywi prowadzący poszukiwania aktywów i badania biograficzne
Dochodzenia są ograniczone tempem pracy człowieka
Katharos czyni je szybszymi, głębszymi, lepszymi
Analityk spędza 6–8 godzin na ręcznym przeglądaniu dokumentów, śledzeniu podmiotów w arkuszu kalkulacyjnym, ręcznym tworzeniu osi czasu, weryfikacji struktur korporacyjnych i sporządzaniu ustaleń.
Katharos przetwarza te same dokumenty w kilka sekund i generuje 3 razy więcej wniosków, niż osiągnąłby analityk. Analityk dokonuje przeglądu, zadaje dodatkowe pytania i od razu przechodzi do decyzji wymagających ludzkiej ekspertyzy.