Cumplimiento
para la
era de la IA
Katharos reúne la investigación, el análisis y la redacción en un solo espacio de trabajo, para que pueda centrarse en las decisiones clave.
Del nombre a la narrativa en minutos.
Toda investigación sigue el mismo patrón. Katharos automatiza cada paso.
Introduzca un sujeto
Escriba un nombre, una empresa o cargue documentos. Katharos acepta PDFs, correos electrónicos, extractos bancarios, registros corporativos y texto libre.
Investigación automatizada
Katharos consulta simultáneamente más de 1000 fuentes —listas de sanciones, medios adversos, registros judiciales, registros mercantiles y registros públicos— en menos de 60 segundos.
Análisis y síntesis con IA
Los hallazgos se cotejan, se depuran de duplicados y se puntúan por riesgo. Katharos mapea redes de entidades, detecta tipologías delictivas y construye una cronología respaldada por evidencia.
Revisión y exportación
Los analistas revisan los hallazgos de la IA, añaden su criterio y exportan narrativas de SAR listas para el regulador, informes en PDF o datos estructurados para su sistema de gestión de casos.
A quién servimos
Fintech y Cripto
Procesadores de pagos, neobancos y plataformas de criptoactivos que escalan sus operaciones de cumplimiento
Consultoría de Riesgos
Firmas de asesoría que realizan due diligence e investigaciones forenses para sus clientes
Banca y Gestión de Activos
Entidades financieras que gestionan equipos de cumplimiento de AML e investigación de fraude
Bufetes de abogados
Equipos de litigios, investigaciones y diligencia debida en transacciones que realizan verificaciones de conflictos de intereses e investigaciones de antecedentes
Sector Público
Organismos gubernamentales y reguladores que aplican la legislación contra el delito financiero
Investigadores Privados
Investigadores autorizados que realizan rastreos de activos e investigaciones de antecedentes
Las Investigaciones Están Limitadas a la Velocidad Humana
Katharos las Hace Más Rápidas, Profundas y Eficaces
Un analista dedica 6-8 horas a revisar manualmente documentos, registrar entidades en una hoja de cálculo, construir una cronología a mano, cotejar estructuras corporativas y redactar las conclusiones.
Katharos procesa los mismos documentos en segundos y genera el triple de conclusiones a las que llegaría el analista. El analista revisa, formula preguntas de seguimiento y se centra directamente en las decisiones que requieren criterio humano.