Megfelelés
az
AI-korszakhoz
A Katharos egyetlen munkaterületbe hozza a kutatást, az elemzést és a dokumentumkészítést, hogy Ön a szakmai döntésekre összpontosíthasson.
A névtől a narratíváig percek alatt.
Minden vizsgálat ugyanazt a mintát követi. A Katharos minden lépést automatizál.
Alany megadása
Adjon meg egy nevet, céget, vagy töltsön fel dokumentumokat. A Katharos elfogadja a PDF-eket, e-maileket, bankszámlakivonatokat, vállalati dokumentumokat és szabad szöveget.
Automatizált kutatás
A Katharos egyidejűleg több mint 1000 forrást keres át — szankciós listákat, negatív híreket, bírósági nyilvántartásokat, cégjegyzékeket és nyilvános nyilvántartásokat — 60 másodpercen belül.
AI-elemzés és szintézis
A megállapításokat összevetjük, kiszűrjük a duplikátumokat, és kockázati pontszámot adunk hozzájuk. A Katharos feltérképezi az entitáshálózatokat, azonosítja a bűnözési tipológiákat, és bizonyítékokkal alátámasztott idővonalat épít.
Ellenőrzés és exportálás
Az elemzők átnézik az AI által feltárt eredményeket, hozzáadják saját szakmai véleményüket, és exportálják a szabályozói követelményeknek megfelelő SAR-jelentéseket, PDF-riportokat vagy strukturált adatokat az ügykezelő rendszerhez.
Kiket szolgálunk ki
Fintech és kripto
Fizetési szolgáltatók, neobankok és kriptoplatformok, amelyek bővítik megfelelőségi tevékenységüket
Kockázati tanácsadás
Tanácsadó cégek, amelyek ügyfeleik számára átvilágítást és igazságügyi vizsgálatokat végeznek
Banki és vagyonkezelési szektor
Pénzügyi intézmények, amelyek AML megfelelőségi és csalásvizsgálati csapatokat működtetnek
Ügyvédi irodák
Jogviták, vizsgálatok és tranzakciós átvilágítási csapatok, amelyek összeférhetetlenségi ellenőrzéseket és háttérkutatást végeznek
Közszféra
Kormányzati szervek és szabályozó hatóságok, amelyek a pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokat érvényesítik
Magánnyomozók
Engedéllyel rendelkező nyomozók, akik vagyonnyomozást és háttérkutatást végeznek
A nyomozások emberi tempóra korlátozódnak
A Katharos gyorsabbá, mélyebbé, jobbá teszi őket
Egy elemző 6-8 órát tölt a dokumentumok manuális átnézésével, az entitások táblázatban való nyomon követésével, az idővonal kézi felépítésével, a vállalati struktúrák összevetésével és az eredmények megírásával.
A Katharos másodpercek alatt feldolgozza ugyanazokat a dokumentumokat, és háromszor annyi következtetést ad, mint amennyit az elemző elért volna. Az elemző átnézi az eredményeket, további kérdéseket tesz fel, és egyenesen az emberi szakértelmet igénylő döntésekhez jut.